Тамбовский суд вынес приговор по делу о теневом банке
Преступная группа в 2017 — 2021 годах через подконтрольные фирмы обналичила более 10 млн рублей
Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор двум фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. Преступная группа в 2017 — 2021 годах через подконтрольные фирмы обналичила более 10 млн рублей.
Один из участников также совершил мошенничества на 5,8 млн рублей, похитив средства у ООО «СТК» и ООО «АЗС-Маркет».
Суд назначил организатору 3,5 года колонии общего режима. Его сообщница получила 2 года условно. Арестовано 3,8 млн рублей. Вопрос о возмещении ущерба передан в гражданский суд.