В Тамбовской области задержаны мошенники, занимавшиеся незаконным обналичиванием денежных средств

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Тамбовской области задержали участников преступной группы, которые подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. По данным МВД РФ, подозреваемые с 2012 года без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание денежных средств за комиссионное вознаграждение. В ходе обналичивания денег использовались более 30 фирм-однодневок.

«Обналичивание денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории области. Кроме того, наличные денежные средства в необходимых размерах приобретались у местных ритейлеров», — сообщили в пресс-службе МВД РФ,

За 2014 год группа сумела обналичить несколько сотен миллионов рублей. Доход преступников от деятельности оценивается в 50 миллионов рублей.

Главное следственное управление УМВД России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). В ходе обыска следователи обнаружили печати и учредительные документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк - клиент», а также бухгалтерскую документацию. В настоящее время следствие проверяет причастность к указанной деятельности должностных лиц ИФНС России по г. Тамбову, а также руководителей ряда коммерческих банков, действующих на территории области.