В Тамбове закончили следствие по делу «Золотой Руси»

У головное дело скандально известного кредитно-потребительского кооператива «Золотая Русь» передают в суд. Финансовая организация появилась в Тамбове в 2002-м и за долгие годы завоевала доверие жителей региона.

Пайщиками за это время стали несколько тысяч человек. Людей привлекала не только стабильная работа фирмы, но и ставки, которые примерно в два раза превышали банковские. Однако в марте 2020 года вкладчики забили тревогу.

Тогда в стране начиналась пандемия коронавируса и многие организации перешли на удалёнку или приостановили деятельность. Когда на Тамбовщине ввели режим повышенной готовности, на дверях головного офиса «Золотой Руси» на улице Советской областного центра появилось объявление о том, что организация, а также её филиалы в Рассказово, Мичуринске и Кирсанове закрыты на карантин.

Шли недели, месяцы, а кооператив так и не открывался. По телефонам и в соцсетях обеспокоенным пайщикам никто не отвечал. Люди начали обращаться во все инстанции: в полицию, к чиновникам, в суд.

В июле 2020 года в УМВД России по Тамбовской области после проверки поступивших к ним массовых обращений пострадавших от деятельности «Золотой Руси» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Его фигурантами в итоге стали председатель и бухгалтер фирмы.

Как рассказали в региональной прокуратуре, руководителя кооператива сейчас обвиняют сразу по трём статьям: ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Бухгалтеру КПК вменяют мошенничество.

В процессе разбирательства следователи выяснили, что председатель потребкооператива организовала его работу по принципу финансовой пирамиды. Для привлечения пайщиков руководство «Золотой Руси» запустило широкую рекламную кампанию в СМИ, устраивало яркие массовые презентации и корпоративные мероприятия.

«КПК «Золотая Русь» — это некоммерческая организация, созданная на основе членства гражданами и юридическими лицами, добровольное объединение знакомых и рекомендованных людей с целью финансовой взаимопомощи», — так позиционировала себя организация.

Никаких собственных доходов у кооператива не было. Как и любая финансовая пирамида, существовал он на деньги пайщиков, которые в какой-то момент должны были закончиться. Но за время своей работы руководитель КПК успела получить от тамбовчан около 4 миллиардов рублей. Этих денег люди больше не увидели — их потратили на разные цели.

Ещё около 18 миллионов рублей, которые начислялись как зарплаты, премии и материальная помощь работникам, председатель КПК попросту украла. Присвоить из них 1,1 миллиона рублей, как установило следствие, ей помогла бухгалтер кооператива.

Во время предварительного следствия имущество руководителя и активы самой фирмы арестовали. Но они оказались несопоставимо малы по сравнению с миллиардным ущербом пайщиков. У главы КПК ценного оказалось всего на 3 миллиона рублей, в самой «Золотой Руси» — на 51 миллион. Тем не менее пострадавшие пайщики заявили гражданские иски, намереваясь вернуть вложенные деньги.

— Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, — рассказали в областной прокуратуре.

На сегодня деятельность «Золотой Руси» официально прекращена. КПК по иску тамбовского отделения Центрального банка РФ по ЦФО в арбитражном суде летом 2021 года признали банкротом. После этого в отношении фирмы ввели конкурсное производство, в ходе которого назначенный конкурсный управляющий должен решать проблемы участников банкротного дела, заявивших иски.

Уже в 2022-м он предоставил отчёт о своей работе и параллельно обратился в арбитраж с ходатайством о продлении разбирательства по делу ещё на шесть месяцев, ссылаясь на то, что «пока ещё проводятся мероприятия по оценке имущества должника и работа по взысканию кредиторской задолженности». Это ходатайство суд удовлетворил и продлил сроки конкурсного производства до 5 декабря.