38 человек стали жертвами турфирмы, работавшей как финансовая пирамида

Жители Тамбовской области и других регионов стали жертвами нечистого на руку туристического агентства, которое работало в наукограде. На прошлой неделе стало известно, что следователи полиции города Мичуринска возбудили сразу 38 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Пострадавшими по ним проходят жители нашего региона и нескольких других областей. По словам жертв аферы, все они в течение последнего года обратились в одну из туристических фирм, где им пообещали организовать отдых как в пределах нашей страны, так и за рубежом.

Генеральный директор организации — 39-летняя жительница Мичуринска — принимала от клиентов плату за путёвку наличными или просила их делать банковские переводы на свою карту и карты родственников. В некоторых случаях деньги направлялись на расчётный счёт самой компании. Но, получив их, своих обязательств фирма не выполняла — люди оставались и без отдыха, и без денег.

Пострадавшие пытались вернуть вложенные средства, но директор в телефонных разговорах и при личных контактах ссылалась на трудности в оформлении поездок из-за происходящих в стране событий. Деньги она никому из клиентов не вернула. Обманутые люди обратились за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска, а также подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции опросили десятки обманутых клиентов турфирмы. В помещении компании провели обыски — из офиса забрали документы, компьютерные диски, печати и сотовые телефоны. Полицейские назначили ряд экспертиз и передали материалы на исследование.

Как рассказали в УМВД России по Тамбовской области, компания, к которой появились претензии, имеет достаточно долгую историю и вполне успешно работала в наукограде почти десять лет — с 2012 года. Ранее проблем с турпоездками, которые она организовывала, ни у кого не возникало. Некоторым клиентам, чей отдых по разным обстоятельствам оказывался сорванным, директор без разговоров возвращала деньги.

Но, как установили сотрудники мичуринской полиции, в последнее время турфирма стала напоминать своего рода финансовую пирамиду: несостоявшимся клиентам деньги возвращали из средств, уплаченных новыми.

— Расследование этого уголовного дела продолжается, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. — Ущерб, который турфирма причинила 38 клиентам, по предварительным оценкам, составляет около 5 миллионов рублей. В беседе со следователями директор не смогла объяснить, куда делись деньги. В этом предстоит разобраться полицейским.

Число пострадавших от этой аферы может быть ещё больше: вероятно, не все покупатели путёвок обратились за помощью в правоохранительные органы. Этих людей просят сообщить об обмане в полицию.

Афера

Лжесотрудники банков рассылают жертвам свои «удостоверения»

В Банке России зафиксировали очередную новую схему мошенничества, жертвами которой могут стать и тамбовчане.

На этот раз аферисты стали представляться сотрудниками Центрального банка. Сначала мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по его счёту или карте. А потом, чтобы окончательно убедить жертву в правдивости своих слов, направляют в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника кредитной организации с логотипом и печатью.

Специалисты говорят, что такие документы могут содержать данные вполне реальных работников банков: эти сведения преступники могут брать с сайта регулятора, где они размещены в свободном доступе. Поверив аферистам, человек в итоге лишается своих денег.

— В тамбовском отделении регулятора напоминают, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов, — комментируют специалисты Центробанка.

При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем счёте самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне карты.