Разведка учит банки вычислять нарушителей

В России прошла встреча представителей финансовой разведки Евразийского региона. Более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились в банке ВТБ в рамках программы «Новое поколение 2025». Её организует Росфинмониторинг совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).

Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В этом году встречу посвятили обсуждению вопросов сотрудничества между финансовой разведкой и кредитной организацией.

В ходе неё участники обменялись опытом создания портрета участников высокорисковых схем и ключевых признаков для их выявления среди банковских клиентов, продемонстрировали различные способы выявления подозрительных граждан с использованием широкого перечня инструментов.
Участники встречи, как сообщают в ПАО ВТБ, подчеркнули важность вклада банковского сообщества в подготовку национальной антиотмывочной системы к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В рамках этого процесса ЕАГ оценивает антиотмывочные системы государств евразийского региона на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ.

16+