Тамбовчане замешаны в афере на 10,5 миллиарда

На минувшей неделе сотрудники столичного УБЭП провели задержания подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом в нескольких регионах страны. В частности, задержан вице-президент общероссийской общественной организации «Опора России» Павел Сигал, который, по версии следствия, является организатором преступной группы, и ряд его подельников, в общей сложности 17 человек. Предполагается, что аферы с материнским капиталом совершались по всей стране, в том числе и в Тамбовской области.

В следственном Управлении МВД России подтверждают, что оперативники приезжали и в Тамбовскую область, однако подробности операции ни в федеральном, ни в местном Управлении МВД пока не афишируют. Но по неофициальной информации, известно, что и у нас прошли обыски и задержания. Предположительно в поле зрения правоохранительных органов на Тамбовщине попали женщины, которые с помощью предприимчивых дельцов обналичили средства материнского капитала. Кстати, объявления с предложением легально получить деньги за материнский сертификат минувшим летом висели в Тамбове на каждом столбе. Очевидно, некоторых мамаш такое предложение заинтересовало. Кстати, за обналичивание материнского капитала, как и за нецелевое его использование, грозит уголовная ответственность. 

— Разработка организованной группы велась около двух лет, — пояснили «Житью» в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. — В результате беспрецедентного по сложности комплекса мер установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности. 

Как выяснили полицейские, мошенники использовали более 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью. Эти фирмы собирали информацию о неблагополучных семьях, женщинах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. 

Потом с женщинами заключались договоры целевого займа, по которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, затем оформлялся кредит на сумму, равную материнскому капиталу, однако деньги заёмщицы не получали. 

После этого члены группы от имени матерей покупали малые доли в квартирах, ветхих домах и помещениях, непригодных для проживания. 

— В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком, — пояснили в пресс-службе МВД РФ. — В конечном итоге на основании данных документов выплаты производились на счёт кредитора. Часть полученной суммы кредиторы передавали женщинам, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, оставляли себе.

Всего в ходе этой преступной схемы из федерального бюджета было украдено 10,5 миллиарда рублей.

Под пристальное внимание сыщиков попали Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановская, Липецкая, Самарская, Смоленская, Тамбовская и Томская области. В рамках уголовного дела полицейские провели 135 обысков и допросили более 200 свидетелей.

В отделении Пенсионного фонда России по Тамбовской области уверяют, что подробностей спецоперации столичных оперативников не знают, в самом отделении никаких нежданных гостей не было. 

— В нашем регионе случаи мошенничества с материнским капиталом единичны, — рассказал «Житью» руководитель пресс-службы ОПФР по Тамбовской области Павел ПЕРЕЛЫГИН. 

По данным регионального УМВД, с 2010 года в Тамбовской области по инициативе сотрудников Пенсионного фонда было возбуждено пять уголовных дел по фактам незаконного расходования средств материнского капитала. В 75 случаях родители, претендовавшие на получение сертификатов, получили отказ. Причиной послужил тот факт, что родители при обращении скрывали факты лишения родительских прав, факты совершения преступлений против детей, а также предоставляли недостоверные документы. 

В ТЕМУ

Мать пыталась получить сертификат за несуществующих двойняшек

На минувшей неделе вступил в силу приговор в отношении женщины, пытавшейся незаконно получить сертификат на материнский капитал. Осуждённая, не являясь матерью, но желая получить от государства деньги в виде пособия при рождении детей и права на материнский капитал, приобрела у неизвестного лица подложные медицинские свидетельства о рождении двух девочек. С этими свидетельствами 11 мая 2012 года она обратилась в ЗАГС г.Тамбова с заявлением о государственной регистрации рождения детей, где ей выдали свидетельства о рождении на каждого ребёнка, а также соответствующие справки для получения пособия при рождении ребёнка. На основании указанных документов 22-летней женщине были назначены единовременные пособия при рождении детей на сумму 24 810 рублей, которые она получила и потратила. В октябре 2012 ей был выдан сертификат на маткапитал на сумму 387 640 рублей. Однако воспользоваться им она не успела, так как стало известно, что детей у неё нет. Женщину приговорили к одному году лишения свободы условно.